曲江文旅2019年报(曲江文旅2020年度报告)
本文转载自：证券时报
郭一辉老师：2007年成为注册会计师，2010年开始对上市公司进行审计，2007年开始在西格玛会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。
李娟红女士：现任西格玛会计师事务所部门总经理助理，中国注册会计师。2012年加入Sigma会计师事务所，历任审计师、项目经理、高级经理。曾为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组等证券服务。
2、诚信记录
上述项目合作伙伴、质控审核人员、签字会计师本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监察措施和自律监察措施。过去三年。
3.独立性
不存在影响西格玛会计师事务所、项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制审核人员独立性的情况。
4.审计费用
审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定。经与西格玛会计师事务所协商，同意公司向西格玛会计师事务所支付2021年度财务审计费用45.5万元、内部控制审计费用38万元（含子公司），与2020年度财务审计费用和内部控制审计费用相同。控制审计费用。
2、续聘会计师事务所应履行的程序
（五）网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网上投票于2022年5月24日开始并结束
截止至2022年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定回购业务账户及沪港通投资者的表决程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务、沪港通投资者相关账户的表决按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权的情况
没有任何
2、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型
一、各提案披露时间及媒体
本次股东大会决议已经第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。详见2022年4月12日、2022年4月《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》3月27日及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的相关公告。
2、中小投资者单独计票的提案：5、6、8、9.00
3、涉及关联股东回避表决的议案：公司日常关联交易议案
回避表决关联股东名称：西安曲江旅游投资（集团）有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、股东大会表决时的注意事项
（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，可以登录交易系统投票平台（通过指定证券公司交易终端）交易）进行投票，也可以登录网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录网络投票平台投票时，需完成股东身份认证。具体操作请参见网络投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果拥有多个股东账户，可以使用任一持有公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为全体股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股均投了相同意见。
（三）股东所投的选举票数超过其所拥有的选举人票数的，或者在差额选举中，股东所投的选举票数超过参选候选人数的，股东对该提案的投票将被视为无效。
（四）同一表决权通过本所现场、网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(5)股东必须对所有提案进行表决后才能提交。
（六）累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式详见附件2。
四、会议参加人员
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，有权出席股东大会（详见下表）详情），可以书面委托代理人出席并参与会议表决。代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议报名方式
（1）报名时间：2022年5月23日，北京时间9:00~12:00、13:00~17:00。
（二）报名方式：
1、自然人股东持有本人身份证和上海股票账户卡，委托代理人持有股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证复印件登记；
2、法人股东须持有法定代表人证书、公司营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证。授权代理人应当持有公司法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人资格证书。法定代表人身份证复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、授权代理人身份证件办理登记手续；
3、外地股东可以通过信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议时间半天。出席会议的股东食、宿、交通费用自理。
（2）公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8楼
邮政编码：710061
联系电话：(029)89129355
传真：(029)89129223
联系人：李松、高然、徐艳
特别公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2022年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明
归档文件
关于召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权书
西安曲江文化旅游有限公司：
兹委托老师（女士）代表单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
客户持有的普通股数量：
客户股东帐号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
受托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
评论：
委托人应在委托书中选择并勾选同意、反对、弃权或回避的意向，并按照附件2的说明填写相应的累计投票提案票数。本授权书未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿投票。
附件2：
累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明
1、董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举分别作为股东大会提案组。投资者应投票给每个提案组下的每位候选人。
2.宣派股份数代表选举人票数。每个提案组中，股东持有的每一股份的投票总数应等于该提案组应选举的董事或监事人数。若股东持有上市公司100股，股东大会应选举董事10名，董事候选人12名，则该股东在董事会选举提案组中拥有1000票表决权。
3、股东应在各提案组的选举票数限制内进行投票。股东可以根据自己的意愿进行投票。他们可以集中投票给某个候选人，也可以以任意组合投票给不同的候选人。投票结束后，将累计计算每项议案的得票数。
4.示例：
某上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会、监事会。拟选举董事5名，董事候选人6名；拟选举独立董事2名，独立董事候选人3名；选举监事2名。监事候选人三人。表决事项如下：
股权登记日结束时，投资者持有公司100股。采用累积投票制，在选举董事议案4.00、选举独立董事议案5.00中拥有500票表决权。表决权为200个，议案6.00关于选举监事的表决权为200个。
投资者可以根据自己的意愿对动议4.00进行投票，投票限额为500票。他或她可以将500张选票集中给某个候选人，也可以以任意组合将选票分散给任何候选人。
如表所示：